Росфинмониторинг продемонстрировал закон о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, обнаружении, изъятии и конфискации доходов от противозаконной деятельности и о субсидировании терроризма, которая вызовет в вслед за собой ввод ответственности согласно административному законодательству для юрлиц за легализацию всех противозаконных доходов. Документ расположен на едином портале проектов юридических актов.
Сейчас КоАП РФ предполагает ответственность юрлиц не за отмывание средств, а за невыполнение притязаний законодательства о противодействии легализации доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма. Например, за оказание денежной поддержки терроризму для юрлиц предусмотрены штрафы в сумме от 10 миллионов рублей. до 60 миллионов рублей.
Как подчёркивается в пояснительной записке к документу, ратификации Конвенции потребует введения изменений в КоАП РФ. Например, в отношении юрлиц будет определено административное наказание за легализацию противозаконных доходов по аналогии с серьезностью за спонсорство террористов.
Соответственно закону, полученные средства юрлица могут быть конфискованы судами как объект нарушения. Подчёркивается, что притязание Конвенции о конфискационных мерах будет функционировать лишь в отношении списка конкретных правонарушений, указанных в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Конвенцию Совета Европы об отмывании, обнаружении, изъятии и конфискации доходов от противозаконной деятельности и о субсидировании терроризма завизировали 37 стран, в частности Российская Федерация в январе 2009 года, 25 из них уже осуществили операцию ратификации.
С текстом проекта закона "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, обнаружении, изъятии и конфискации доходов от противозаконной деятельности и о субсидировании терроризма" возможно познакомиться тут.
Прочтите также нужный материал по вопросу приказ о переводе из ген.директора в директора. Это может быть будет интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий